Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм масштабного «экспорта» оптовых партий дубовых пиломатериалов в страны ЕС, изготовленных с незаконно срубленной древесины.
По предварительным данным, только за полгода злоумышленники «экспортировали» до 30 грузовиков готовой продукции, заработав на этом почти 5 млн грн.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовал депутат одного из сельских советов Бердичевского района. Злоумышленник инициировал сверхурочную рубку в местном государственном лесхозе дубов, которые скупал за наличные. Его «партнеры» с подконтрольной частной пилорамы изготавливали из них пиломатериалы.
До своего «промысла» народный избранник приобщил двух друзей, один из которых занимался доставкой незаконно срубленной древесины. В обязанности прочего входило получения «липовых» сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, необходимые для беспрепятственного перемещения продукции через государственную границу.
Выручка от этой «внешнеэкономической деятельности» поступала на валютные счета предпринимателей-близких родственников организатора сделки. Таким образом происходило ее легализация.
Задокументировано, что только в течение 6 месяцев злоумышленникам удалось вывезти из Украины более 550 куб.м дубовых пиломатериалов – почти три десятка грузовых автомобилей, заработав при этом почти 5 млн грн.
Противоправную деятельность злоумышленников удалось обнаружить благодаря системному анализу сотрудниками спецслужбы внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности.
Сейчас депутату-организатору схемы сообщено о подозрении по:
— ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем);
— ч.4 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса);
— ч.ч.3 и 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Его сообщникам сообщено о подозрении за совершение аналогичных правонарушений.
В рамках уголовного производства проверяется причастность к сделке должностных лиц государственного лесного хозяйства.
Документирование сделки осуществляли сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со Следственным управлением Главного Управления Национальной полиции за процессуальные руководства Житомирской областной прокуратуры.
Be the first to comment on "СБУ разоблачила на Житомирщине депутата, который организовал незаконную схему"